Decenas de detenidos mientras la policía tailandesa desmantela una red que ayuda ilegalmente a extranjeros

• La policía tailandesa ha desmantelado una gran red que facilitaba estancias de larga duración para extranjeros utilizando empresas nominadas o empresas fantasma.
• Si bien los extranjeros pueden operar negocios en Tailandia, deben asociarse con un tailandés y su propiedad está limitada al 49% para proteger a las empresas locales.
• Un total de 98 extranjeros, entre ellos 68 rusos, están acusados ​​de operar negocios sin permiso.

La policía tailandesa ha separado una gran red que ayudó ilegalmente a los extranjeros, en su mayoría rusos, a quedarse en Tailandia a largo plazo a través del uso de nominados a la compañía o compañías fantasmas, dijeron el viernes las autoridades.

La policía dijo que una mujer rusa de 45 años que llegó a Tailandia en 2012 operó el plan con una mujer tailandesa que figuraba como ejecutiva o accionista de más de 270 empresas en la provincia sureña de Phuket.

Los extranjeros pueden operar una empresa en Tailandia, pero debe ser una empresa conjunta con un socio tailandés, excepto en casos específicos, y no pueden poseer más del 49 por ciento para proteger la competitividad local.

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Los acusados ​​ofrecieron un servicio en el que los extranjeros podían figurar como accionistas de una empresa con un socio tailandés o ser empleados por una empresa fantasma propiedad de tailandeses para obtener un permiso de trabajo, dijo Puttidej Bunkrapue, comandante de la policía de Supresión de Delitos Económicos. División.

Los extranjeros acusados ​​de operar un negocio sin permiso son convocados a la Oficina Central de Investigación en Bangkok, Tailandia, el 31 de mayo de 2024. La policía tailandesa ha desmantelado una gran red que ayudaba ilegalmente a extranjeros, en su mayoría rusos, a permanecer en Tailandia durante mucho tiempo. -Terminar a través del uso de nominados a la compañía o compañías Shell, dijeron las autoridades el viernes. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Un total de 98 extranjeros, incluidos 68 rusos, han sido acusados ​​de negocios operativos sin un permiso, que conlleva una sentencia máxima de tres años de prisión y una multa de $ 27,000, dijo la policía. Además, 37 tailandeses fueron acusados ​​de delitos relacionados con la red.

Los funcionarios dijeron que es probable que la red haya estado en funcionamiento desde 2016, pero ha habido un fuerte aumento de sus clientes desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Al menos 50 de los extranjeros han sido acusados ​​oficialmente hasta el viernes, según informó el investigador jefe, Krit Woratat.

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Phuket es un importante destino turístico y es particularmente popular entre los rusos. La policía dijo que más de 90.000 rusos llegaron a la provincia desde 2019 hasta principios de 2024.

Dijeron que también ha habido un fuerte aumento en el número de registros de la compañía por parte de los rusos en Phuket. Más de 1.600 empresas se han registrado bajo nombres rusos desde 2023 hasta principios de 2024, en comparación con aproximadamente 30 compañías por año en 2016-2022, dijeron.