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Edgardo Buscaglia Lleva Décadas Examinando Y analizando CÓMO SE Posibilita el Blanqueo de Capitales en Los Distintos Países y CÓMO LOS SECTORES ECONÓMICOS SE INVENCAN EL Circuito del Lavado del Dinero, por ejplo, del narcotrética, que -jeJa de jeja de jeJa de jeJa de jeJa de jejina. DW HABLO CON EL RENombado Investigador Autor en Exclusiva Sobre La Huella del Dinero del Narcotrafáfico en Estados Unidos.
DW: EN su libro «Lavado de Dinero y Corrupció Política: El Arte de la Delincuencia Organizada Internacional», Usted Detalla Los Caminos del Dinero que Lavan Las Organizaciones de las organizaciones. ¿CÓMO SE POSIBILITA EN ESTADOS UNIDOS LA CIRCURACIÓN DE DESEDERO?
Edgardo Buscaglia: La Delincuencia Organizada Transnacional Tiene como objetivo Legalizar Dineros que se generan un Través de 23 Tipos de delitos Complejos, Desde el Trafo de Drogas, Tráfico de Migrantes, TRATA DE PERSONAS, TRAFICO DE ARMAS, TRAFICO DE FLORAUT Fraude Cibernético. Son Miles de Millones de Dólares al Año que Buscan Localizar en las economías que más protegen a la propiedad privada, paradójicamete, donde mejor función el estado de derecho, en los países de la unión europea, director de director, enestros unidos.
La Delincuencia Organizada Acude A Paraísos Fiscales con muy Bajos Niveles de Transparencia. A Través de Fideicomisos y Empresas Fantasma, Oa Nombre de Personas desconocidas, Esos Dineros Sucios Son Depositos y pasan A SER Disimulados por Medio de la Compra de Bonos emitidos por Gobiernos europeos o asiéricos.
Després de ESE Procedimento, Por El Cual Esos Dineros Sucios Pasan Por Muchos Países A Través de Transacciones Bastante Rápidas, Terminan Integán Depe Dinitivamato en Los Países Con MÁS Protección A La PropiDad Privada, Donde La Ley Y Los Jueces La Protegen.
Es miy difí que un fiscal estadounidense que se Encuentra con entradas de capitales inexplicables un Miami oa Delaware, Dinero que paste Previamenta por Siete, ocho o nueve países en promediio antes de llegar a Estados unidos, pueda identifice el origen de dinero, se -miery mádicos, se nos si no existe una cooperación fluida internacional entrelgia esos países. Es porso que muy poos casos pueden estar sujetos un un procesamiento adecuado judicial, porque la delincuencia organizada no envía el dinero directamento desde méxico a Estados unidos, o desde México Hasta alemania, sino que el pasa pasa porda esa fase fase fase fase fase, o desde méxico Hasta alemania, sino que el pasa por porda esa fase Fase Fase Fase Fase Fase, o desde México Hasta Alemania, Pino el Dinero Pasa porda Esa Fase Fase Fase Fase Fase Disimulo del Orígenes. Y eso hace muy difícil que las autórides del país donde termina ee dinero Puedan probar que es sucio.
¿Un cuánto asciende el monto que circula por el sistema financiero estadounidense?
A Estados Unidos Entre Entre Un 20 y un 22 por Ciento de Todo El Lavado de Dinero Mundial. Es Decir, Que, de Cada 100 Dólares que se Lavan en el Planeta, Provenientes de delitos Complejos de Delincuencia Organizada, Entre 20 y 22 Dólares entran a ee. Uu., Y aproximadamete un 20 por ciento, a la unión europea. Eso significado que, de Todo el Dinero Lavado A Nivel Mundial, entre 40 y un 42 por ciento Entra a ee. Uu. Y la Unión Europea. ESE MONTO, ESTIMADO EN INVESTIGACIONES Y LAS DEL PROFESOR FRIEDRICH SCHNEIDER, DE LA UNIVERSIDAD DE LINZ, FUE DESPUÉS CORROBORADO POR EL INTEGRICIÓN FINANCIERA, QUE EXAMINA LA economía de la sombraLa economía opaca o informal.
¿Cuál es el rol de las instituciones del estado en estados unidos para que se pueda lavar allí dinero del crimen organizado?
El Rol de Lass Instituciones es Clave. Estados Unidos Fue El Primer País del Planeta que empezó A Aprobar Leyes Contra El Lavado de Dinero, Consejado Extraterritorial, Desde los Años 70 Hasta la Actainidad. Pero También se Ha Demostrado que Solamete Entre el Uno y El Cinco Por Ciento del Lavado de Dinero Mundial es Detectado Por El Sistema Judicial Norteamericano. Es Decir, Que Hay Una Impunidad de Más del 90 por ciento.
Por unvo, es porque los fiscales y jueces no dan abasto; Sus recursos hijo increíblemento escasos. Pero, por ootro lado -y ahí está la Hipocresía institucional-, en algunos estados de ee. UU., Como en Delaware, Washington, Nevada, Las Dakotas, rigen Leyes -Que No son Federalses- Que Permiten La Constitucio de Empresas, de Personas Jurídicas, Sin la Necesidad de Hacer Público Quiénes Son Benficiarios de Esas Empresas. Eso es un regalo de NaviDad para el Crimen Organizado, que porse ve a Estados Unidos Tan Atractivo para Blanquear Activos.
Esos casos no hijo abordados a Través de una Reforma Legal, para la Cual Debería Hacer Presión En Estados Unidos Mueren Más de 100.000 Personas Al Año Debido A Sobredosis de Drogas como Fentanilo, Pero no se observan cuerpos Colgados de Puentes, o Masacres, Como en México.
¿Qué Papel Juega en TODO ESTO LA JUSTICIA?
La Falta de Cooperación Judicial Internacional es parte del problema, Junto con la Hipocresía de los Países que Reciben Dineros Sin Hacer muchas preguntas. Eso es un verdidor y enorme subsidio a la Criminalidad organizada, que provoca crímenes de lesa humanidad en países como mexico, Nigeria o Guatemala. Hijo dos Caras de la Moneda Muy Contrastantes.
¿Cuál es el Rol de las Empresas en el Trayecto del Dinero que lava?
En Estados Unidos, los sectoros de los LOS Económicos que fecuentements participan hijo el agroindustrial, el turísstico y el de la construcción. A Menudo, Se Piensa que Dinero Benicia A Los Bancos, Pero Eso no es Así. Los Bancos Están Sujetos A Un Régimen Bastante Estricto, Contrario al Régimen de Constitución de Empresas, Que es Muy Laxo, Muy Permisivo. Mucho de ESE DINERO LLEGA A LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE MONEDAS VIRTUALES, QUE LE HACEN UN derivación Al Sistema Bancario.
¿Qué Puede Hacer la Justicia de Estados Unidos para Revertir está Problemática?
No Veo en lo inmediato una luz al final del camino debido al mismo orienten patrimonial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Comportamiento al Reemplazar a Fiscales que lea IncómoDos, e intervenir en las investigaciones jueces judiciales a las empresas. El Sector de la Construcción, El Sector InMobiliario al Cual Pertenece Trump, Es y Ha Sido Uno de Los Más Usados por la Delincuencia Organizada A Lo Largo de Las Décadas de Investigación Sobre este.
Soja muy más optimista en cuanto al rol que pueda tener la unión europea, institución de Como supranacional. La unión europea ha asumido un rol mucho más relevante en cuanto a avanzar para poder bloquear la entrada de capitales sucios a Europa por Estados Unidos.
Estados Unidos Está Retrocediendo en cuanto A Su Rol Internacional de Cooperación Con otros Países en Estos Tempas y yo Veo Que la Cosa se va a Poner aún peor con Trump en la Casa Blanca Durante los Próxos cura cura años.
Asimismo, más Allá de lo que se pueda Pensar Sobre el Desempeño de Las Naciones Unidas, Hay Leyes Internacionales que Fueron Aprobadas por Más de 160 Países de Todo El Planeta, de Que Indan Claramento Cómo los Países Colaborar Reducir la Colaborars LOS Flujos, de Dinero.
Se Requiere de Vocación Política, Del Liderazgo PolÍtico que Alguna Vez Estados Unidos Sí Ejerció, Para POPDER APLICAR CADA UNO DE ESOS ARTÍCulos. Pero la tentación es muy dulce cuando uno ve cientos de Millones de dólares entrando a un país que no quuere bloquearlos, salvo que exista una denuncia especial especial. Se Requiere de Menos «triunfa» y de Más Países que Actúen Como Varios de la Unión Europea. Hay Avances y Retrocesos, y no todo es Oscuro: Hay Esperanza.
Edgardo Buscaglia es Académico Sénior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, Nueva York. Realmente, ES Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, Director del Centro de Desarrollo Económico y Derecho Económico, y Miembro del Director y CoFundador de la Organización Denominada internacional «Save Democracy». Desde 1990, Ha Trabajado en 122 Países Como asesor o Jefe de Misión en Materia de Lucha Contra La Delincuencia Organizada y La Corrupción Política. Ha publicado una docena de biblioteca, cuentos como «vacía de poder en méxico» (Debate, 2013) y «Lavado de Dinero y corrupción Política» (Debate, 2015), Así MÁs de Cien artísticos científicos SOBRESTAS MATIAS Materias en IMPESTIS De Estados Unidos y Europa. También ha Publicado Artículos de Opinión y columna en periódicos como Mundo, Financial Times, The New York Times, Süddeutsche Zeitung y Wall Street Journal, Entre oTros.
(RML)
