{"id":37991,"date":"2025-07-29T02:15:24","date_gmt":"2025-07-29T06:15:24","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=37991"},"modified":"2025-07-29T02:15:24","modified_gmt":"2025-07-29T06:15:24","slug":"como-un-atraco-de-empleado-de-20-m-se-estrello-en-la-prision","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=37991","title":{"rendered":"C\u00f3mo un atraco de empleado de $ 20 m se estrell\u00f3 en la prisi\u00f3n"},"content":{"rendered":"

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Editorial de confianza<\/u> Contenido, revisado por expertos l\u00edderes de la industria y editores experimentados. Divulgaci\u00f3n de anuncios<\/div>\n<\/p><\/div>\n

En Beijing, los fiscales han encarcelado a ocho personas por ejecutar una estafa de bitcoin de un a\u00f1o que dren\u00f3 m\u00e1s de 140 millones de yuanes, solucionados de $ 20 millones, desde una plataforma de videos cortos y luego canaliz\u00f3 el efectivo a cripto.<\/p>\n

Seg\u00fan un libro blanco publicado por el Pueblo Popular del Distrito Haidiano, el caso se ubica entre los casos anti -corrupci\u00f3n m\u00e1s complejos manejados entre 2020 y 2024. Lo que comenz\u00f3 como simples aprobaciones de bonos dentro de la compa\u00f1\u00eda se convirti\u00f3 en un esquema de un a\u00f1o que oculta fondos robados detr\u00e1s de las empresas y digitales.<\/p>\n

Power interno abri\u00f3 lagunas<\/h2>\n

Seg\u00fan los informes, un empleado llamado Feng mantuvo el control exclusivo sobre la incorporaci\u00f3n del proveedor del servicio, las calificaciones de bonificaci\u00f3n y las aprobaciones de pagos.<\/p>\n

En silencio, ajust\u00f3 pol\u00edticas de bonificaci\u00f3n para crear espacios que solo \u00e9l y dos ayudantes externos, Tang y Yang, pudieran explotar. Los documentos falsos fluyeron con datos privados que Feng filtr\u00f3.<\/p>\n

Luego, el tr\u00edo rediriz\u00f3 los pagos de bonificaci\u00f3n en cuentas de preparaci\u00f3n, en lugar de recompensar el trabajo real. Cuando los auditores vieron el efectivo perdido, casi 140 millones de yuanes ya hab\u00edan desaparecido.<\/p>\n

BTCUSD ahora se cotiza a $ 118,744. Gr\u00e1fico: TradingView<\/figcaption><\/figure>\n

Firmas falsas y cadena de lavado<\/h2>\n

La pandilla us\u00f3 compa\u00f1\u00edas shell sin operaciones reales. Yang orden\u00f3 a Associate Wang y otros que establecieran alrededor de 10 de estos negocios en papel.<\/p>\n

Todo lo que hicieron fue cobrar los pagos de bonificaci\u00f3n falsos. A partir de ah\u00ed, los fondos saltaron a trav\u00e9s de m\u00faltiples cuentas bancarias hasta que aterrizaron en manos de Yang. Feng luego orden\u00f3 el siguiente paso: convertirlo en bitcoin.<\/p>\n

Dividieron el bot\u00edn en ocho plataformas internacionales diferentes y mezclaron las monedas, luchando contra el sendero de transacci\u00f3n para ocultar el origen del dinero.<\/p>\n

Las autoridades rastrean el flujo de bitcoin<\/h3>\n

El fiscal Li Tao, de la Divisi\u00f3n de Crimen Ciencias y Tecnolog\u00eda de Haidian, construy\u00f3 un mapa detallado de la estafa. Al comparar los registros de datos de la compa\u00f1\u00eda, los registros bancarios y las transferencias de blockchain, su equipo retir\u00f3 cada capa de ocultaci\u00f3n.<\/p>\n

Incluso recuperaron m\u00e1s de 90 bitcoin durante la investigaci\u00f3n, lo suficiente para demostrar exactamente c\u00f3mo funcion\u00f3 la cadena de lavado de \u00abcircuito cerrado\u00bb. Cada moneda recuperada volvi\u00f3 a las recompensas robadas, confirmando cada giro del camino del dinero.<\/p>\n

La sentencia tom\u00f3 en cuenta el papel de cada persona. Feng recibi\u00f3 el per\u00edodo m\u00e1s largo (14 a\u00f1os y seis meses tras las rejas, mientras que los otros siete recibieron condenas de prisi\u00f3n que oscilaban entre tres y 14 a\u00f1os, m\u00e1s fuertes multas.<\/p>\n

Todos fueron declarados culpables de malversaci\u00f3n de fondos ocupacionales. Este caso sirve como una advertencia: cuando una persona tiene demasiada potencia, incluso los sistemas de bonificaci\u00f3n de rutina pueden convertirse en veh\u00edculos para un gran fraude, y las herramientas de criptograf\u00eda modernas no pueden garantizar el anonimato para siempre.<\/p>\n

Imagen destacada de Unsplash, gr\u00e1fico de TradingView<\/em><\/p>\n

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