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El Departamento de Justicia anunció el jueves múltiples arrestos en una serie de casos complejos de robo de identidad que, según los funcionarios, son parte de un plan de amplio alcance que genera enormes ganancias para el gobierno de Corea del Norte, incluido su programa de armas.
La conspiración involucra a miles de trabajadores norcoreanos de tecnología de la información que, según los fiscales, son enviados por el gobierno a vivir en el extranjero y que dependen de las identidades robadas de estadounidenses para obtener empleo remoto en empresas Fortune 500 con sede en EE. UU., trabajos que les dan acceso a información corporativa sensible. datos y sueldos lucrativos. Las empresas no se dieron cuenta de que los trabajadores estaban en el extranjero.
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El plan de fraude es una forma para que Corea del Norte, fuertemente sancionada y aislada del sistema financiero estadounidense, aproveche una “brebaje tóxico” de factores convergentes, incluida la escasez de mano de obra de alta tecnología en Estados Unidos y la proliferación de empresas remotas. teletrabajo, dijo en una entrevista Marshall Miller, principal fiscal general adjunto adjunto del Departamento de Justicia.
El sello del Departamento de Justicia es fotografiado en Washington, el 18 de noviembre de 2022. El Departamento de Justicia ha anunciado tres arrestos en un complejo esquema de robo de identidad que, según los funcionarios, genera enormes ganancias para el gobierno de Corea del Norte, incluso para su programa de armas. (Foto AP/Andrew Harnik)
El Departamento de Justicia dice que los casos son parte de una estrategia más amplia no sólo para procesar a las personas que permiten el fraude, sino también para crear alianzas con otros países y advertir a las empresas del sector privado sobre la necesidad de estar alerta -y no engañadas- sobre los hechos reales. identidades de las personas que están contratando.
Funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia lanzaron una iniciativa en marzo centrada en el plan de fraude y el año pasado anunciaron la incautación de más de una docena de dominios de sitios web utilizados por trabajadores de TI de Corea del Norte.
“Cada vez más, los programas de cumplimiento de las empresas y organizaciones estadounidenses están en la primera línea de protección de nuestra seguridad nacional”, dijo Miller. “El cumplimiento corporativo y la seguridad nacional están ahora entrelazados como nunca antes”.
El Departamento de Justicia dijo en documentos judiciales en un caso que más de 300 empresas, incluida una cadena minorista de alta gama y una “principal empresa tecnológica de Silicon Valley”, se han visto afectadas y que se han generado más de 6,8 millones de dólares en ingresos para los trabajadores. , que tienen su sede fuera de EE. UU., incluidos China y Rusia.
Entre los arrestados se encuentra una mujer de Arizona, Christina Marie Chapman, quien, según los fiscales, facilitó el plan ayudando a los trabajadores a obtener y validar identidades robadas, recibiendo y alojando computadoras portátiles de empresas estadounidenses que pensaban que estaban enviando los dispositivos a empleados legítimos y ayudando a los trabajadores a conectarse de forma remota. a las empresas.
Según la acusación, Chapman dirigía más de una “granja de portátiles” donde empresas estadounidenses enviaban ordenadores y cheques de pago a trabajadores de TI que no sabían que estaban en el extranjero.
En las granjas de portátiles de Chapman, supuestamente conectó a trabajadores de TI extranjeros que iniciaban sesión de forma remota en las redes de la empresa, de modo que pareciera que los inicios de sesión provenían de los Estados Unidos. También se alega que recibió cheques de pago de los trabajadores de TI en el extranjero en su casa, falsificó las firmas de los beneficiarios para transferirlos al extranjero y se enriqueció cobrando tarifas mensuales.
Otros acusados incluyen a un hombre ucraniano, Oleksandr Didenko, quien, según los fiscales, creó cuentas falsas en plataformas de búsqueda de empleo que luego vendió a trabajadores extranjeros que luego solicitaron empleos en empresas estadounidenses. Fue arrestado en Polonia la semana pasada y el Departamento de Justicia dijo que había confiscado el dominio en línea de su empresa.
Un ciudadano vietnamita, Minh Phuong Vong, fue arrestado en Maryland acusado de obtener de manera fraudulenta un trabajo en una empresa estadounidense que en realidad era desempeñado por trabajadores remotos que se hacían pasar por él y estaban basados en el extranjero.
No quedó claro de inmediato si alguno de los tres tenía abogados.
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Por otra parte, el Departamento de Estado dijo que estaba ofreciendo una recompensa por información sobre ciertos trabajadores de TI de Corea del Norte que, según los funcionarios, fueron ayudados por Chapman.
Y el FBI, que llevó a cabo las investigaciones, emitió un anuncio de servicio público que advertía a las empresas sobre el plan, animándolas a implementar estándares de verificación de identidad durante el proceso de contratación y a educar al personal de recursos humanos y a los gerentes de contratación sobre la amenaza.
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