¿Cómo procesará la corrupción la nueva administración Trump?

Cuando la abogada de cumplimiento Alexandra Wrage fue invitada al programa “Squawk Box” de CNBC en 2012 para dar un argumento anticorrupción al aire, se sorprendió. “Recuerdo que me reí en ese momento y dije: ‘Bueno, ¿hay alguien que encontraste que vaya a dar un argumento a favor de la corrupción?’”

A quien trajeron fue al presidente de la Organización Trump, cuatro años antes de que ganara la presidencia del país por primera vez. Donald Trump calificó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, conocida como FCPA, como una “ley horrible”.

Aprobada en 1977, la FCPA tipificó como delito que las empresas con conexiones con Estados Unidos pagaran (o incluso ofrecieran pagar) sobornos a funcionarios gubernamentales de otros países. La ley fue la primera de su tipo en el mundo y un hito. La mayoría de los países han seguido el ejemplo y han adoptado leyes similares, aunque los expertos dicen que muchos no son tan agresivos en la lucha contra el soborno como el estatuto estadounidense.

“Todos los demás países del mundo lo están haciendo. No se nos permite hacerlo. Nos pone en una enorme desventaja”, dijo Trump en aquella aparición en CNBC en 2012.

Luego, Trump colgó y Wrage, fundador de la organización anticorrupción TRACE International, respondió al anfitrión.

“Bueno, la respuesta ciertamente no es fomentar un clima de anarquía. Las empresas estadounidenses nunca se benefician de la anarquía”.

Cuando Trump ingresó a la Oficina Oval en 2017, esa memorable aparición resonó en los pasillos del Departamento de Justicia, que tiene la tarea de hacer cumplir la FCPA.

“Todos nos preguntamos: ¿qué va a pasar?” dijo Fry Wernick, supervisor de la unidad FCPA del Departamento de Justicia en ese momento. Como resultado, dijo, varios casos de corrupción pendientes en los últimos meses de la administración Obama se resolvieron rápidamente antes de que Trump asumiera el cargo.

Un mes después del inicio de la primera administración Trump, el presidente llamó a su recién confirmado secretario de Estado, Rex Tillerson, y supuestamente compartió sus preocupaciones sobre la FCPA, alegando que era injusto que las empresas estadounidenses no pudieran pagar sobornos para asegurar negocios en el extranjero.

La noticia de esta reunión se difundió rápidamente en Washington y Wernick se alegró al saber que el secretario de Estado había aclarar al presidente. Tillerson, quien anteriormente había sido director ejecutivo de ExxonMobil, “explicó que ‘en realidad, no: la FCPA es una buena ley’”, dijo Wernick, recordando lo que había oído sobre esta reunión privada. “’Es una ley que ayuda a equilibrar el campo de juego para las empresas estadounidenses que operan en el extranjero. Y, ya sabes, en realidad puede ser una herramienta bastante útil’”.

El historial de la administración Trump en el procesamiento de la corrupción

Ya sea por esa discusión con Tillerson u otros factores, los años de Trump “resultaron ser probablemente los cuatro años más sólidos de aplicación de la FCPA en la historia”, según Wernick. “Cada vez más recursos terminaron destinándose a la unidad FCPA”. Los temores de que la primera administración Trump fuera blanda con la corrupción eran exagerados.

Según Wernick, el número de fiscales de la unidad anticorrupción del Departamento de Justicia casi se duplicó durante el primer mandato de Trump, y la Unidad Internacional de Corrupción del FBI estableció oficinas en todo el país y en misiones en el extranjero.

Pero Drago Kos, expresidente del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dijo que si bien la primera administración Trump cumplió con sus obligaciones internacionales de perseguir la corrupción, teme que “esta vez, puede ser diferente”.

“No me preocupan tanto los casos en los que Estados Unidos no inicia la investigación”, dijo Kos, ya que los aliados podrían presentar cargos contra empresas corruptas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. “Mucho peores son los casos en los que Estados Unidos inicia la investigación sin tener motivos razonables, porque perseguirá otros objetivos”.

Según la convención de la ONU, los líderes de cada país tienen discreción sobre cómo aplicar las leyes anticorrupción, y Kos advirtió que eso significa que “la FCPA puede convertirse en un arma”.

En Rusia, por ejemplo, se han utilizado acusaciones de soborno para perseguir a los enemigos del presidente Vladimir Putin. En 2003, Putin hizo que Mikhail Khodorkovsky, en ese momento el hombre más rico del país, arrestado por cargos de fraude y enviado a prisión durante una década, una medida ampliamente vista como una represalia por su oposición a Putin. Varios otros líderes de la oposición han sido encarcelados por corrupción, y la semana pasada, uno de los principales oficiales militares de Putin, el mayor general Mirza Mirzaev, fue arrestado por acusaciones de soborno, lo que lo convirtió en el sexto líder militar acusado de corrupción este año.

Cuando el activista anticorrupción ruso Sergei Magnitsky fue arrestado por evasión fiscal y murió en prisión, su socio comercial Bill Browder, presidente de Hermitage Capital, tomó medidas y logró que se aprobara una ley estadounidense en su honor. En 2016, el Congreso aprobó la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, que permite al gobierno sancionar a extranjeros por abusos contra los derechos humanos, congelar sus activos y prohibirles la entrada a Estados Unidos.

Cuando Trump asumió el cargo por primera vez, pocos meses después de la aprobación de la Ley Global Magnitsky, a Browder le preocupaba que la nueva administración no pudiera utilizar esta nueva y poderosa ley. Pero quedó gratamente sorprendido.

“Una de las cosas buenas de la anterior administración Trump fue que no intervino”, dijo Browder. “Había contratado a personas que eran bastante decentes y que tenían la actitud de hacer lo que creían correcto”.

Browder teme que sin esos asesores a su alrededor, Trump pueda tomar una dirección diferente en su segundo mandato. “Creo que van a ser muy políticos al respecto. Ellos van a elegir sus objetivos”, dijo.

“Qué [Trump] Lo que más le importa es proteger a sus amigos como Mohammed bin Salman de las sanciones de Magnitsky cuando Jamal Khashoggi fue asesinado”, dijo Browder, refiriéndose al asesinato del periodista que llevó a pedidos de sanciones contra el príncipe heredero saudí. “El temor es que se aplique de manera inconsistente”.

Wernick, exfiscal del Departamento de Justicia, dice que ve esa discreción ejecutiva como una oportunidad. “El mundo de hoy es diferente al de antes. Creo que hay un eje de naciones adversarias en este momento”, dijo, señalando a países como China, Rusia e Irán que ejercen su influencia en todo el mundo.

“Todos los países que menciono tienen enormes problemas de corrupción”, dijo Wernick. “Dictadores y otros líderes en estos países a quienes no les importa estar robando a su propio pueblo”. Entonces, sugirió Wernick, Estados Unidos podría acusar a sus adversarios de corrupción, para complementar las sanciones.

“Nunca se había pensado de esta manera”, dijo Wernick, pero “existe la oportunidad de utilizar la FCPA de manera reflexiva de una manera que pueda ser un complemento útil a los esfuerzos de política exterior. … Esta es una especie de enfoque de ‘Estados Unidos primero’ al que creo que la administración Trump podría ser bastante receptiva”.

Mucho dependerá de a quién asigne Trump roles clave de liderazgo.

Esta semana, el presidente electo anunció al senador Marco Rubio como su elección para secretario de Estado. Rubio, copatrocinador de la Ley Global Magnitsky, podría estar en una posición fuerte para implementar la ley contra funcionarios extranjeros corruptos.

Para fiscal general, Trump ha elegido a Matt Gaetz. Trump anunció su elección en la red Truth Social y dijo que Gaetz “eliminaría de raíz la corrupción sistémica en el Departamento de Justicia y devolvería al Departamento a su verdadera misión de luchar contra el crimen”.

El equipo de transición de Trump no respondió preguntas sobre qué tipos de delitos perseguirá la nueva administración y si los procesamientos por corrupción serán una prioridad.

“El personal es política”, dijo Wernick. “A quién tenga a su alrededor va a importar”.